Summary
AML (Anti-Money Laundering)은 자금 세탁 방지를 위한 규제 및 법률 체계입니다.
Description
AML (Anti-Money Laundering)은 자금 세탁을 방지하기 위해 금융 기관 및 기타 관련 기관에서 시행하는 규제 및 법률 체계입니다. AML 규제는 불법 자금의 유입을 차단하고, 금융 시스템의 투명성과 안전성을 높이는 것을 목표로 합니다.
기술적 구현
- KYC (Know Your Customer): 금융 기관은 고객의 신원을 확인하고, 의심스러운 거래를 모니터링하여 보고합니다.
- 거래 모니터링 시스템: AML 규제에 따라 금융 기관은 의심스러운 거래를 감지하고 보고할 수 있는 자동화된 시스템을 운영합니다.
- 규제 준수 보고: 금융 기관은 규제 당국에 정기적으로 보고서를 제출하여 AML 규제 준수 여부를 확인받습니다.